На Прикарпатті прокуратура передала до суду обвинувальний акт щодо організованої групи, яка через фіктивні підприємства відмила понад 4 млн грн
Як повідомив начальник відділу прокуратури області Микола Ільницький, до суду передадано обвинувальний акт щодо організованої групи у сфері оподаткування.
Організатора та двох учасників групи судитимуть за ухилення від сплати податків та відмивання доходів понад 4 млн 881 тис грн.
Нагадаємо, злочинна група з листопада 2015 року по квітень 2016 року створила та придбала ряд суб'єктів підприємництва з метою прикриття своєї незаконної діяльності та незаконних дій, у результаті чого підприємствами реального сектору економіки сформовано податковий кредит з податку на додану вартість, що заподіяло шкоду державі на понад 711 тис грн.
Крім того, в ході розслідування встановлені факти фінансових операцій з безготівковими коштами, які надійшли на рахунки фіктивних підприємств, спрямовані на приховання та маскування злочинного походження цих грошей та володіння ними через перерахування з одного рахунку на інший, а також володіння та використання коштів, одержаних внаслідок фіктивного підприємництва.
Наразі розслідування завершено, обвинувальний акт скеровано до суду за ч.ч.2, 3 ст. 28, ч.1 ст. 205 (фіктивне підприємництво), ч.ч.3, 4 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, їх збут, використання підроблених документів), ч.2 ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.
Прес-служба прокуратури Івано-Франківської області
Залиште свій коментар!
Щоб не вводити щоразу цифровий код, зареєстутесь або залогіньтесь на нашому Форумі.
Коментарів: 1
Підписуйте петиціі
Допоможіть самі собі - не лінуйтесь витратити 3 хв часу для реестраціі.
https://e-dem.in.ua/kalush/Petition/View/180
https://e-dem.in.ua/kalush/Petition/View/163